Formularz, który jest częścią procedury AML (Przeciwdziałanie praniu pieniędzy). KYB można określić jako zbiór informacji o kliencie, którym jest przedsiębiorstwo. KYB pozwala ustalić wiarygodność klienta i jego profil transakcyjny oraz pozwala przeprowadzić weryfikację tożsamości.
Nasz zespół Customer Desk inicjuje proces, wysyłając do klienta formularz Know Your Business (KYB).
Pierwszym krokiem jest uzupełnienie przez klienta danych swojej firmy / organizacji.
Kolejnym etapem jest wypełnienie sekcji dotyczących osoby reprezentującej firmę / organizację, osoby upoważnionej do działania w imieniu firmy / organizacji, beneficjenta rzeczywistego firmy / organizacji.
W formularzu znajduje się również część poświęcona prowadzonej przez klienta działalności gospodarczej, gdzie należy wybrać właściwe odpowiedzi.
Na końcu formularza znajduje się oświadczenie, że wszystkie podane informacje są prawdziwe, które musi zostać podpisane przez klienta.
Po uzupełnieniu i podpisaniu, formularz zostaje z powrotem odesłany do naszego Customer Desk, który przystąpi do jego weryfikacji.
Jeśli chcieliby Państwo wypełnić formularz, prosimy o kontakt mailowy z naszym Customer Desk.