Formularz, który jest częścią procedury AML (Przeciwdziałanie praniu pieniędzy). Jest to zbiór informacji o kliencie, który pozwala ustalić wiarygodność klienta i jego profil transakcyjny oraz pozwala przeprowadzić weryfikację tożsamości.
Nasz zespół Customer Desk inicjuje proces, wysyłając do klienta formularz Know Your Customer (KYC).
Pierwszym krokiem jest uzupełnienie przez klienta formularza swoimi danymi osobowymi.
Kolejnym etapem jest wypełnienie sekcji dotyczącej osoby upoważnionej do działania w imieniu klienta.
W formularzu znajduje się również część poświęcona prowadzonej przez klienta działalności gospodarczej, gdzie należy wybrać właściwe odpowiedzi.
Na końcu formularza znajduje się oświadczenie, że wszystkie podane informacje są prawdziwe, które musi zostać podpisane przez klienta.
Po uzupełnieniu i podpisaniu, formularz zostaje z powrotem odesłany do naszego Customer Desk, który przystąpi do jego weryfikacji.
Jeśli chcieliby Państwo wypełnić formularz, prosimy o kontakt mailowy z naszym Customer Desk.