Dieses Formular ist Teil des AML (Anti-Money Laundering/Anti-Geldwäsche) Verfahrens. KYB kann als eine Sammlung von Informationen über einen Mandanten, der eine Geschäftseinheit ist, definiert werden. KYB hilft dabei, die Glaubwürdigkeit und das Transaktionsprofil des Mandanten zu bestimmen und die Identitätsprüfung zu ermöglichen.
Unser Customer Desk-Team leitet den Prozess ein, indem es das Know Your Business (KYB) Formular an den Mandanten sendet.
Im ersten Schritt füllt der Kunde die Details seines Unternehmens / seiner Organisation aus.
Der nächste Schritt besteht darin, die Abschnitte über die Person auszufüllen, die das Unternehmen / die Organisation vertritt, die Person, die berechtigt ist, im Namen des Unternehmens / der Organisation zu handeln, und den tatsächlichen Begünstigten des Unternehmens / der Organisation.
Das Formular enthält auch einen Abschnitt über die Geschäftstätigkeiten des Mandanten, in dem die entsprechenden Antworten ausgewählt werden müssen.
Am Ende des Formulars befindet sich eine Erklärung, dass alle angegebenen Informationen wahr sind, die vom Mandanten unterzeichnet werden muss.
Ausgefüllt und unterzeichnet wird das Formular an unser Customer Desk-Team zur Überprüfung zurückgesendet.
Wenn Sie das Formular ausfüllen möchten, wenden Sie sich bitte per E-Mail an unser Customer Desk.